A Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) többszintű, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról (stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokról) kiadott listája az alábbi linken érhető el:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions