- Moneyval
https://www.coe.int/en/web/moneyval - Moneyval magyar országértékelései
https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/hungary - FATF
https://www.fatf-gafi.org/ - FATF ajánlások
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf - FATF értékelési módszertan
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf - FATF szakmai útmutatások, jó gyakorlatok
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) - Európai Unió, pénzmosás elleni szakterület
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en - Szupranacionális kockázatértékelés
SNRA_2_HU_ACT_part1_v2.pdf
SNRA melléklet 1.pdf
SNRA melléklet 2.pdf - Pénzügyminisztérium, pénzmosás elleni szakterület
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/penzmosas-elleni-kuzdelem - Pénzügyi információs egység (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda)
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas - Nemzeti Kockázatértékelés felülvizsgálatáról készített összefoglaló dokumentum (2017)
nemzeti_kockazatertekeles_felulvizsgalatarol_keszitett_osszefoglalo_2017.pdf
- Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és gyakorlati útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához
utmutato_az_osszetett_tulajdonosi_szerkezetek_felterkepezesehez.pdf
- 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
- +36 (80) 205 352
